原给加说明文字:开放型供工业用的:八分音符届董事会第五次进行或参加会议公报

文章加密:600272 文章简化:开放型供工业用的 编号:2017-004 900943 开开 B 股 上海开放型供工业用的股份有限公司 八分音符届董事会第五次进行或参加会议公报 董事会和公司全部董事公约、给错误的劝告性公务的 或伟大人物未顾及,于是其使满足的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。 上海开放型供工业用的股份有限公司八分音符届董事会第五次进行或参加会议于 2017 年 4 月 19 在公司进行的总有一天,应该是导演 9 名,导演兼导演 9 名,3 著名监事及其座堂主任 他的高级管理人员列席了进行或参加会议。。这次进行或参加会议的传唤和顺序与公司 公司条例的使关心规定,进行或参加会议由董事会主席王强有身份地位的人掌管。。进行或参加会议认为 经过随球提议: 一、公司 2016 董事会岁入 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 二、公司 2016 岁入和摘要 全貌请参阅上海文章市所网站。。 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 三、公司 2016 年度财务决算期刊 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 四、公司在起作用的计提 2016 资产减值年度变更 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 五、公司 2016 年内使关心市的实践算术 2017 期待每日终结 轧商业汇票 因这项请求公司或企业到关系市。,董事会开票付诸表决了这项提议。,关系董 事王强、夏明周、张翔华、郑著江逃脱付诸表决。公司的孤独董事 《轧商业法案》发行了提前审阅的孤独建议和印度。 使关心详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海文章报、文伟珀,香港 上海文章市所网站(2017~2006) 公报号。 付诸表决产生:五票合同书。、零票支持、零弃权。 六、公司 2016 年度净值利润率分派准备 利辛会计工作事务所(特殊伙伴关系)审计, 本公司 2016 年度合日志引起归属于隐名的净赚 21,292, 元,抽象的法定盈余公积 2,175, 元,补充 2015 年终未分派净值利润率 82,984, 元,付款 2015 年度现钞分派金 6,075, 元,今年可供分派的净值利润率为 96,025, 元。 董事会拟分派ST的总首都。,全部隐名 10 产权股票分派现钞分派金 袁(包含)税),总市集净值利润率 7,290, 袁(包含) 税),现金结余未分派净值利润率 88,735, 元至转年。今年不 公积金与资金存量的替换。今年付款的现钞分派金可特征年收入。 公司隐名净赚 ,观察奇纳河证监会在起作用的股票上市的公司的原则 3 股票上市的公司现钞分派金、上海文章市所股票上市的公司现钞分派金标点、 《公司条例》及《公司在明日三年(2014-2016 隐名分派金归还准备 别的使关心规定。 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 七、公司代替 2017 年度财务日志审计与心爱的把持审计 动作的广告 使关心详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海文章报、文伟珀,香港 和上海文章市所网站()2017-007 公报号。 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 八、会计工作策略的变更与会计工作推断的变更 使关心详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海文章报、文伟珀,香港 上海文章市所网站(2017—00) 公报号。 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 九、公司 2016 心爱的把持评价期刊的器械 全貌请参阅上海文章市所网站。。 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 十、公司 2017 年度概要的一节期刊全文及原文 全貌请参阅上海文章市所网站。。 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 十一、在起作用的花名册 2016 年度隐名大会印制的广告 使关心详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海文章报、文伟珀,香港 上海文章市所网站(2017—09) 公报号。 付诸表决产生:九票合同书。、零票支持、零弃权。 合同书上述的、二、三、四、五、六、七项请求参考给公司。 2016 隐名周年纪念的大会。 特别地印制的广告 上海开放型供工业用的股份有限董事会 2017 年 4 月 21 日回到搜狐,检查更多

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